کویت و گینهنو در دام FATF: زنگ خطر لیست خاکستری به صدا درآمد!
کویت و پاپوآ گینهنو در فهرست خاکستری FATF به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست عمومی اخیر خود، کشورهای کویت و پاپوآ گینهنو را به فهرست حوزههای قضایی نیازمند نظارت بیشتر، موسوم به «فهرست خاکستری»، اضافه کرد. با این تصمیم، شمار کشورهایی که تحت نظارتهای دقیقتر این نهاد بینالمللی قرار میگیرند، به ۲۲ کشور افزایش یافت.
نشست FATF در مکزیکوسیتی و تصمیمات جدید
نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی که اخیراً در مکزیکوسیتی برگزار شد، به بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت کشورهای مختلف در زمینه اجرای استانداردها و مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) اختصاص داشت. در این نشست، کارشناسان و نمایندگان کشورهای عضو، گزارشهای مربوط به تعهدات کشورها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کویت و پاپوآ گینهنو، پس از بررسیهای جامع و شناسایی نواقص راهبردی در چارچوبهای قانونی و عملیاتی خود برای مبارزه با جرایم مالی، به فهرست خاکستری FATF اضافه شدند. این اقدام به منظور ترغیب این کشورها برای تقویت سیستمهای مالی خود و همسویی با استانداردهای جهانی FATF صورت گرفته است.
افزایش شمار کشورهای مشمول نظارت ویژه
با الحاق کویت و پاپوآ گینهنو، تعداد کل حوزههای قضایی که در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند، به ۲۲ مورد رسید. قرار گرفتن در این فهرست به این معناست که یک کشور دارای کاستیهای راهبردی در رژیمهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و متعهد شده است که به سرعت این کاستیها را برطرف کند. کشورهای موجود در این فهرست ملزم به اجرای برنامههای عملیاتی دقیق و زمانبندی شده برای رفع نواقص شناسایی شده هستند تا بتوانند از فهرست نظارت ویژه خارج شوند.
این اقدام FATF با هدف افزایش شفافیت مالی در سطح جهان و جلوگیری از سوءاستفاده از سیستمهای مالی برای اهداف غیرقانونی انجام میشود و میتواند بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای مشمول با سایر کشورها تاثیرگذار باشد.
