پشت پرده بیمه اجباری رانندگان: موافقت صنفی با شرط و شروط؛ آیا پای سرمایه‌های کلان در میان است؟
شفافیت بانکی و همکاری بین‌المللی در مقابله با جرایم مالی و پولشویی ضروری است.
دستورالعمل‌های جدید برای ارتقاء امنیت و نظارت بر فعالیت‌های مالی
تاکید بر شفافیت در تراکنش‌های بانکی
نهادهای نظارتی با صدور دستورالعمل‌های جدید، تلاش خود را برای افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی و مقابله با هرگونه فعالیت مالی غیرقانونی معطوف داشته‌اند. این اقدامات با هدف تقویت نظام مالی کشور و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.
ابزارهای نوین برای شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی
در راستای اجرای این دستورالعمل‌ها، از ابزارها و فناوری‌های نوین برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک و جلوگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده خواهد شد. این فناوری‌ها به سیستم‌های بانکی این امکان را می‌دهند تا با دقت بیشتری رفتار تراکنشی مشتریان را تحلیل کنند.
همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرایم فرامرزی
این دستورالعمل‌ها همچنین بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات با سایر کشورها برای مقابله با جرایم مالی فرامرزی تأکید دارند. هماهنگی‌های لازم با نهادهای بین‌المللی در حال انجام است تا بتواند با چالش‌های رو به رشد در این حوزه به صورت مؤثرتری روبرو شد.
آموزش و توانمندسازی کارکنان نظام بانکی
بخش دیگری از این دستورالعمل‌ها به آموزش و توانمندسازی کارکنان نظام بانکی اختصاص یافته است. برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های لازم برای شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک، یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها خواهد بود.
