رسوایی FATF: 4 کشور از دام گروه ویژه اقدام مالی گریختند!

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فهرست خاکستری خود را به‌روزرسانی کرد؛ آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از لیست خارج شدند.

تشدید نظارت بر کشورها در صورت عدم رعایت

در پی آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، فهرست دوم FATF که شامل اقدامات تقابلی با شدت کمتر نسبت به فهرست سیاه است، به‌روزرسانی شد. کشورهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، مشمول «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» خواهند بود.

اصلاحات کافی برای خروج از نظارت

در تاریخ ۲۴ اکتبر، کشورهای آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از این فهرست حذف شدند. این کشورها طی دو سال گذشته، اصلاحاتی را مطابق با استانداردهای FATF اجرا کرده‌اند که برای خروج آنها از نظارت تشدید شده کافی ارزیابی شده است.