درخواست مهم چین و روسیه از ایران

چهل و دومین مجمع گروه اوراسیا برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (EAG) به‌تازگی در مسکو برگزار شد. اعضای اصلی این گروه کشورهای بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و هند هستند.

ایران نیز به‌عنوان عضو ناظر در این گروه حضور دارد. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس حضور داشتند و در کنار نمایندگان دیگر کشورها و سازمان‌ها، تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشتند. در بیانیه پایانی این نشست، از ایران درخواست شد تا به اجرای برنامه اقدام FATF از جمله تصویب کنوانسیون CFT ادامه دهد.

برنامه کمک‌های فنی برای ایران

یکی از موضوعات مهم مربوط به ایران در این نشست، ارائه اقدامات و برنامه‌های کمک‌های فنی برای خارج کردن ایران از فهرست حوزه‌های پرخطر FATF بود. در این راستا، اجلاس تصمیم گرفت یک برنامه کمک فنی ویژه برای ایران تدوین شود تا نقاط ضعف راهبردی شناسایی‌شده در سیستم مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) ایران برطرف شود. اجلاس از گزارش مربوط به تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) مشهور به کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد. این اقدام به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در چارچوب برنامه اقدام تعیین‌شده توسط FATF برای جبران کاستی‌های استراتژیک ایران در حوزه AML/CFT ارزیابی شد.

با‌این‌حال، در بیانیه پایانی اجلاس از ایران خواست که به اجرای کامل برنامه اقدام ادامه دهد و از جمله کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT Convention) را نیز تصویب کند. اجلاس به‌طور مشخص ایران را تشویق کرد که گام‌های عملی بیشتری برای تکمیل اقدامات برنامه اقدام بردارد. این شامل تقویت چارچوب‌های قانونی و اجرایی، بهبود نظام‌های نظارتی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی برای شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های غیرقانونی است. در حاشیه اجلاس، ایران به‌همراه سایر کشورها و سازمان‌ها در نشست‌ها و تبادل نظرهای مرتبط با چالش‌های جدید در حوزه مالی، ازجمله مدیریت ریسک‌ها در عصر فناوری‌های نوین، شرکت کرد. این همکاری‌ها بخشی از تلاش‌های بلندمدت برای ایجاد مشارکت‌های پایدار در مبارزه با جرائم مالی است.

گام بعدی پس از پالرمو

قانون مربوط به عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شده بود، با‌این‌حال، این قانون توسط شورای نگهبان دارای ایراد شناخته شد. پس از اصرار مجلس بر بررسی مجدد دو لایحه، این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند. اما مجمع تشخیص پس از بررسی این لوایح در دوره دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، این لوایح را تایید نکرد.

با‌این‌حال، ۱۱دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» توسط عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد اعلام شد؛ پس از آن، این دو لایحه در کمیسیون ویژه‌‌‌ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه در کمیسیون تخصصی خبر داد تا تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.

پس از بررسی‌‌ در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به تایید این مجمع رسید. با‌این‌حال، به گفته کارشناسان، گام بعدی برای عادی شدن روابط مالی کشور با دنیا و خروج ایران از لیست سیاه FATF، تصویب قانون عضویت در CFT خواهد بود. باید دید در روزهای آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی در رابطه با این لوایح خواهد گرفت.