افشاگری تکان‌دهنده: کانادا بزرگترین جریمه تاریخ رمز ارز را به اتهام ارتباط پنهانی با ایران صادر کرد!

مرکز اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) یک شرکت ثبت‌شده در بریتیش‌کلمبیا را به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی جریمه کرده است.

شرکتی بدون فعالیت واقعی در کانادا

این شرکت که در استان بریتیش‌کلمبیا به ثبت رسیده، فعالیت عملیاتی قابل توجهی در خاک کانادا ندارد. دفتر ثبت‌شده آن در خیابان ریچاردز ونکوور صرفاً یک صندوق پستی تجاری بوده و ارتباطات اصلی شرکت از ازبکستان و اسپانیا مدیریت می‌شده است.

نقض دستورالعمل‌های مربوط به تراکنش‌های ایران

FINTRAC اعلام کرده است که یکی از تخلفات اصلی شرکت Cryptomus، عدم پایبندی به دستورالعمل‌های وزارتی در خصوص تراکنش‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بوده است. این شرکت طی بازه زمانی اول ژوئیه تا 31 دسامبر 2024، تعداد 7557 تراکنش با مبدأ ایران را بدون گزارش‌دهی به FINTRAC انجام داده است.

نکات کلیدی مقررات نقض شده

بر اساس مقررات، این‌گونه تراکنش‌ها باید به عنوان تراکنش‌های پرخطر شناسایی، هویت فرستندگان و گیرندگان تأیید و جزئیات آنها نگهداری و گزارش می‌شد. FINTRAC تأکید کرده است که عدم انجام این وظایف، تهدیدی جدی برای انسجام سیستم مالی کانادا و امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود.